金盘科技Codex · 实盘不做把握 4/10
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金盤科技第三次臨時股東會通過募投項目調整與對子公司擔保議案
本次為股東會議案表決結果公告，重點在程序合規與表決通過情形。
📄 原文金盘科技↗ 原文
2026年第三次临时股东会决议公告
证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2026-056 债券代码：118063 债券简称：金05 转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载…
不做 金盘科技（688676.SH）
為程式性股東會決議結果，不是新增財務/業務催化；無可驗證金額占比與交易級利好方向。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-08-05 · 扩散 low · price-in 风险 low
关键理由
- 本次為股東會議案表決結果公告，重點在程序合規與表決通過情形。
- 募投項目與授信擔保變更內容未揭示新增資金規模與財務影響口徑，無明確短線增量。
主要风险
- 若未披露詳細募投資金額與用途，對短期盈利/指標衝擊仍屬不確定，暫不具可交易明確性。
- 目前無新增合作、訂單或業績披露可作方向判斷依據。
原文全文
展开原文 · 1,486 字
证券代码：688676
证券简称：金盘科技
公告编号：2026-056
债券代码：118063
债券简称：金05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月5 日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
390
普通股股东人数
390
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
241,504,040
普通股股东所持有表决权数量
241,504,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
52.6065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
52.6065
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了
会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
241,299,895
99.9154
109,616
0.0453
94,529
0.0393
2、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
241,164,073
99.8592
260,038
0.1076
79,929
0.0332
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于新增募
投项目及调整
原募投项目拟
投入募集资金
金额的议案》
19,96
3,818
98.9877
109,6
16
0.5435
94,52
9
0.4688
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。
3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、陈雅婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日
证券简称：金盘科技
公告编号：2026-056
债券代码：118063
债券简称：金05 转债
海南金盘智能科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、
会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年8 月5 日
（二）股东会召开的地点：海南省海口市南海大道168-39 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
390
普通股股东人数
390
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
241,504,040
普通股股东所持有表决权数量
241,504,040
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
52.6065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
52.6065
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书张蕾列席了本次会议，公司其他高管通过现场或视频方式列席了
会议。
二、
议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
241,299,895
99.9154
109,616
0.0453
94,529
0.0393
2、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
普通股
241,164,073
99.8592
260,038
0.1076
79,929
0.0332
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
1
《关于新增募
投项目及调整
原募投项目拟
投入募集资金
金额的议案》
19,96
3,818
98.9877
109,6
16
0.5435
94,52
9
0.4688
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表
决权的三分之二以上通过。
2、议案1 对中小投资者进行了单独计票。
3、根据表决结果，本次股东会所有的议案均获得通过。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、
律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、陈雅婷
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026 年8 月6 日
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。